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4.3亿《砥柱铭》赝品信托融资案!利用艺术品等洗钱典型案例

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【典型案例一】 利用虚假艺术品通过信托基金抵押融资 艺术品信托融资基本流程:艺术收藏家1年前买下价值200万的艺术品,收藏家利用艺术基金吸纳2亿投资本后,艺...

欧易okex交易平台 2024-10-22 0 评论 35 阅读
武汉一中介利用国有融资平台从事借贷业务 借款人被套路求助无门

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近日,网友曝料, 2024年7月16日,武汉市民翁倩女士(化名)突然发现停泊在居住小区停车场的奔驰车不翼而飞。经多方查询, 翁女士的奔驰车被武汉一家从事汽车融资...

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Numeric获2800万美元A轮融资,利用人工智能实现会计自动化

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鞭牛士报道,10月11日消息,据外电报道,会计师通常害怕月末和季末结账。这是因为确定特定时期的财务记录通常需要手动操作,容易出错,而且耗时。 2020 年,帕...

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8轮融资39亿却持续亏损,重塑能源“找钱心切”,产能利用率何解?

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【ITBEAR】9月23日消息,近年来,氢能赛道在资本市场上备受瞩目,尽管一级市场投资热情高涨,但氢能企业在二级市场的推进却遭遇重重阻碍。面对A股IPO审核趋严...

欧易okex交易平台 2024-10-22 0 评论 37 阅读
中国利用政府性融资担保政策工具支持科技创新

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中新社北京8月6日电 (记者 赵建华)中国财政部等四部门近日宣布实施支持科技创新专项担保计划(下称担保计划)。财政部有关负责人6日表示,担保计划通过发挥国家融资...

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新城控股集团王晓松:融资渠道通畅,利用窗口期“换债”

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受益于健康的财务状况及优秀的信用体系,新城控股始终保持融资渠道的通畅和多元,并利用近来难得的融资窗口期“换债”。 今年5月,新城控股成功发行年内第一期中期票据,...

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国家发展改革委鼓励中资企业利用香港开展跨境融资

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中新社香港9月24日电 中国国家发展和改革委员会(下称“国家发展改革委”)利用外资和境外投资司(下称“外资司”),与香港金融管理局24日在香港联合举办“支持中资...

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涉案8亿余元 北京警方破获一起利用虚拟币转移资金的地下钱庄案件

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据央视新闻客户端消息,近日,北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中,发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外籍华人境内账户。针对该线索,北京市公安局经侦总队...

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福州警方打掉一利用虚拟币洗钱的团伙

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10月15日消息,据“湖南网警”微信公众号,近日,福州警方在工作中发现一条为网络诈骗等黑灰产平台提供资金转移和支付结算的案件线索,涉案金额巨大,警方迅速成立专...

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虚拟货币变身洗钱工具 巨额资金在网络世界悄然流转... 福州警方智破迷局 成功打掉一个提供虚拟币结算服务的 黑灰产团伙! 坚决捍卫国家金融安全 近日,福州警方在...

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欧易交易所金融投资欧易交易所又称欧易OKX,是世界领先的数字资产交易所,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,通过使用区块链技术。

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